企業管治

我們已成立下列董事委員會，該等委員會乃根據董事會訂立之職權範圍運作︰

審核委員會之主要職責為（其中包括）檢討及批准集團之財務申報程序、內部監控及風險管理系統、監督我們之審核過程，以及履行董事會指派之其他職務及責任。審核委員會由三名獨立非執行董事陳卓豪先生、余耀來先生及張少敏女士組成。陳卓豪先生為審核委員會主席。

薪酬委員會之主要職責為（其中包括）制定我們之薪酬政策、檢討及釐定董事及高級管理人員之薪酬待遇條款，以及因應董事會不時所訂企業方針及目標檢討及批准按表現釐定之薪酬。薪酬委員會由三名獨立非執行董事陳卓豪先生、余耀來先生及張少敏女士組成。張少敏女士為薪酬委員會主席。

提名委員會之主要職責為（其中包括）制定我們之提名政策，以及就任何擬對董事會作出之變動提出建議。提名委員會由一名執行董事韓志明先生及三名獨立非執行董事陳卓豪先生、余耀來先生及張少敏女士組成。張少敏女士為提名委員會主席。

合規委員會之主要職責為（其中包括）不時因應新法律及法規定進行持續評估、更新合規及內部監控程序及監察其執行。合規委員會成員包括王俊先生（執行董事兼首席財務官）、余耀來先生（獨立非執行董事）及李燕安先生（中國法律顧問）。李燕安先生為合規委員會主席。